Механизм, который позволит банкам делиться информацией о подозрительных клиентах, правительство поручило разработать Минфину, Росфинмониторингу и Центробанку. Поручение надлежит исполнить до июня текущего года. Эта мера станет наряду с другими использоваться для борьбы с неплательщиками налогов. Соответствующий национальный план был утвержден правительством РФ в апреле.
Остается неясным, будет ли реализована данная инициатива в виде создания госреестра либо же применят какую-либо другую форму. Но уже понятно, что банки обяжут информировать друг друга о случаях отказа в открытии счета, о фактах расторжения действующих договоров ведения сета, а также об отказе от проведения отдельных операций. Появление данного перечня поможет как самим банкам, так и потенциальным партнерам недобросовестных фирм.
